Uhvatili Talijane koji su skrivali milijune na računima u Istri

“Možeš mi napisati neki računčić?”, poruka je što ju je poslao jedan o članova kriminalne grupe talijanskog poduzetnika Giannija Mingarda koja je na osnovu takvih računčića, odnosno lažnih faktura, ostvarila 25 milijuna eura nezakonite zarade. Lažnim računima fingirali su poslove i umanjivali porezne obveze prema državi, a ilegalnu zaradu skrivali su na računima u Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj. Hrvatska se tako ponovno našla u kriminalnom lancu koji kreće iz Italije. Ovoga puta na računima u Hrvatskoj završilo je nešto manje od sedam milijuna kuna prljavog novca.

Telegram je u više navrata do sada pisao upravo o tijeku nezakonitih sredstava iz Italije na račune što ih u hrvatskim bankama imaju otvorene tvrtke talijanskih vlasnika sa sjedištima u Istri i Primorju. Ovoga puta, kako doznajemo, do tvrtki Masi Trade, koja ima registrirano sjedište u Ulici Milutina Barača u Rijeci te Immobili Trade, koja je registrirana u Oprtlju, slilo se oko 900 tisuća eura. Immobili Trade u vlasništvu je Mingarda, a Masi Trade njegovog suradnika, uhićenog u akciji talijanske policije kojom je ovaj kriminalni lanac raskrinkan.

Nastavite čitati ovdje .